凯利泰:2016年度独立董事述职报告(百家乐官网)_搜狐财经

发表于2018-01-12 分类:售后服务 浏览次数:186次

原第三档:凯利泰:2016年度孤独董事述职公布(百家乐官网)

上海凯利泰麦克匪特斯氏疗法科技股份有限公司 2016 年度孤独董事述职公布(百家乐官网) 合股及合股代表: 2016 年度,上海凯利泰麦克匪特斯氏疗法科技股份有限公司(以下缩写词 缩写为公司的孤独董事,在出租持续,我坚持公司条例。、《证 记账规范酒精度法、《就优美的体型孤独董事社会事业机构的规划视域》、《深圳 创业板一份上市的公司使规范化运作目录、论提高大众持股 就防护合股权利的几项药典、公司条例、孤独董事任务社会事业机构 等相关性法度、法规、的药典和要价,在 2016 在年纪的任务中,老实、 费尽心血的、孤独尽职,主动厕足其间讨论,董事会考虑 案,对公司次要事务的独做人家视域,精心制作的孤独董事和各类专业人士的功能 市政服务机构的功能。一方面,严厉审察公司向董事会做的顾虑事项。,维持 本公司和大众合股方的法定权利,助长公司的一般的运作;在另一方面,相互精心制作的。 的专业优势,主动关怀和染指开展细想,本公司的审计任务及 内控、薪酬激动、放在战术安排的任务现时的建议。我现时是 2016 孤独董事的工作,年度业绩公布为:: 一、 列席董事会讨论和合股大会 2016 年度,董事会、合股大会的聚集适合法度药典。, 大师生意决议和停止要紧事项已执行。,合法有 效。 2016 年度,公司来访了人家董事会。 10 次,我都严守时刻的列席公司的董事会。 会,拖欠或延续两倍不亲自列席讨论的经济明暗。年度持续, 1 对做董事会的鸟嘴相接触均仔细的考虑,与公司的完成阻止一致 通,也现时的了很多合理化建议。,以世故的的姿态行使投票数,我到Dong去了。 讨论上所相当鸟嘴相接触都投了是。,无现时的反对的话的事项,对此心不在焉反对的话。、弃 利害关系明暗。 我当时当地列席合股大会。 0 次。 二、颁发独做人家视域 如公司条例孤独董事任务社会事业机构及其它法度、法规的有 关药典,2016 年度内,我就随后顾虑事项颁发了独做人家视域。, 并颁发书面形式视域: 1、在 2016 年 1 月 7 日本公司次要的届董事会第三十次讨论 与发行一份及现钞支出顾虑的成绩 该案颁发了独做人家视域。; 2、2016 年 3 月 25 日本次要的届董事会第三十一次讨论 董事会选举权及举起申请求职者的顾虑法案、论保存一份的登记 票得到或获准停止选择的相关性议该案颁发了独做人家视域。; 3、2016 年 4 月 15 日本董事会第三届讨论就公司的头等讨论 续聘地位较高的完盟员工的相关性议该案颁发了独做人家视域。; 4、2016 年 4 月 25 在董事会第三届讨论次要的次讨论上,约 2015 鸟嘴相接触年度利润分配安排的、《2015 年度救济院内的把持自负评价公布 及《2015 年度救济院内的把持公布、《2015 年度筹资的贮存与惯常地停止 就涂经济明暗的特殊公布、就非孤独董事补苴的法案、就上进管 理员工 2015 年度业绩额外股息鸟嘴相接触、公司桩合股及停止相关性人士方占 2 就资产明暗特殊审计公布的独做人家视域; 5、在 2016 年 6 月 21 在本公司第三届讨论第三次讨论上,本公司 决定公司和Fang运转麦克匪特斯氏疗法器械技术(上海)C 2016 年度的关系买卖 沉思将发生独做人家视域的法案; 6、在 2016 年 7 月 29 日本董事会第三届讨论第四次讨论 股权激动安排的达到目标激动瞄准、鸟嘴相接触就得到或获准停止选择合计的校准、 该法案对相称弃置不顾资产的涂停止了现钞完成。 见; 7、在 2016 年 8 月 24 日本公司次要的届董事会第五次讨论 论桩合股对公司资产的使用、公司外来的保证、关系买卖 对地貌的特殊作图和独做人家视域、《就 2016 年中利润分配安排的 鸟嘴相接触》、股权激动安排的达到目标激动瞄准、得到或获准停止选择合计的校准 鸟嘴相接触》、一份得到或获准停止选择激动安排的的最早的选择 利害关系法案、就相称未乞灵资产用于现钞完成的法案、《关 在涂相称弃置不顾资产停止现钞完成时收回了 见; 8、在 2016 年 9 月 21 日本董事会第三届讨论六度音程次讨论 在捆绑信誉事业心涂的独做人家视域 做人家视域; 9、在 2016 年 11 月 14 日本董事会第三届讨论第八个次讨论 《就补充选举权孤独董事申请求职者的鸟嘴相接触》颁发了独做人家视域; 三、对公司的真是考查 3 作为公司的孤独董事,正确的执行孤独董事的工作。入职后,个人对 公司停止了真是调查。,地位较高的完盟员工及相关性员工 通,默认公司的开展战术、规划架构、生产经纪、财务审计、救济院内的把持营造 设、任务员工的基本经济明暗。经过给打电话和邮务员,与公司停止董事、地位较高的 与董事及相关性员工阻止使无空闲。当心公司的网站、股票行情 平均用网覆盖对公司的报道,当心外界周围的的布满云和外界周围的的不同。 响,尽力默认和默认公司和synchronizin。 即时默认公司大师事项的遭遇经济明暗,主人公司的生产经纪。 四、董事会特殊市政服务机构的任务 在本公布所述持续,作为公司次要的届讨论、董事会第三届讨论薪酬与考试市政服务机构委 员,次要的届、审计市政服务机构董事会第三届讨论盟员,次要的届、董事会第三届讨论 战术市政服务机构盟员,个人 2016 如特殊市政服务机构任务的顾虑药典 求,辨别在公司的入选者上、就按期公布等大师事项的考虑,和停止两 董事会盟员向专门市政服务机构现时的了以下视域:。偿还和评价 市政服务机构盟员 ,我主动草拟公司的董事的考试规范 并停止反省,充分精心制作的薪酬评价市政服务机构的功能。市政服务机构作为审计市政服务机构的市政服务机构 员,我促使公司救济院内的审计机关对按期公布停止复核。,与记述 就年度公布审计的主动沟通,对年度公布停止仔细的的审察和监视,精心制作的 审计市政服务机构的专业程度。 五、防护出资者权利的停止任务 我与公司的完成层阻止即时的沟通。,即时默认公司的事情经济明暗。、 管理经济明暗、公司决议书的执行经济明暗、财务完成、相关性买卖,如关系买卖。 4 六、停止任务健康状况 2016 年度,这家公司经纪良好。,董事会、合股大会的聚集、 来访法度顺序,次要事情执行相关性顺序和物演示。 工作。2016 我心不在焉建议在当年发觉董事会。、就解雇记述师事务的建议 所、现时的内部审计机构和孤独的就业规划。 七、综述 我不掺假的感激的样子董事会和他们的相关性员工 联合工作与遭受。2016 年,我将持续执行他们的证券。,百折不挠的达到预期的目的孤独 董事的工作,精心制作的孤独董事的功能,尽量的合股特殊是中小一份的维持 西方的法定权利。 孤独董事:百家乐官网 4月26日,二,17 5回到搜狐,检查更多

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