瑞茂通:第五届董事会第五次会议决议公告 - 交易所公告

发表于2017-03-24 分类:联系我们 浏览次数:195次

  公报日期:2012-11-22

  贴纸法典:600180 贴纸缩写词:瑞茂通 编号:临 2012-066

  山东瑞茂供给链明智地使用常备的有限公司

  对第五面董事会第五次降神会终结公报

  本公司及董事会职员的抵押品鉴定、精确和充分,虚伪记载公报、误

  联合宣言或大师漏掉。

  2012 年 11 月 21 日,山东瑞茂供给链明智地使用常备的有限公司(以下缩写词“公司”)

  对第五届董事会第五次降神会在Zhengz停止。董事会应出席降神会 6 人,现实降神会总监

  6 人,6 极度的董事出席降神会。降神会由主席万永兴邀集并掌管。降神会的

  邀集和邀集顺序,顶住炎黄子孙责骂公司条例的规则。

  满足沉着和提议,降神会终结列举如下:

  一、沉着经过更改系统命名法系统命名法的改编。

  认可将公司系统命名法由“山东瑞茂供给链明智地使用常备的有限公司,变换为“瑞茂通

  供给链明智地使用常备的有限公司,。

  改编应针对合伙大会。

  开票环境:6 票认可,0 票支持,0 票弃权。

  二、审察和称赞本公司的一份得到或获准停止选择和限机构一份票应激反应

  及其摘要的改编>>,和柴纳贴纸监督明智地使用佣金认可后,针对该法案

  沉着。

  Yan Yan,一份得到或获准停止选择及限机构一份票应激反应整理主管人,为关系董事,

  撤回法案。

  开票环境:5 票认可,0 票支持,0 票弃权。

  三、采取本公司的一份得到或获准停止选择和限机构一份票的考虑

  明智地使用办法的改编》。

  Yan Yan,一份得到或获准停止选择及限机构一份票应激反应整理主管人,为关系董事,

  撤回法案。

  开票环境:5 票认可,0 票支持,0 票弃权。

  四、对合伙大会沉着经过的考虑

  1

  使担忧股权应激反应的改编,并认可该改编经过柴纳贴纸监督明智地使用佣金

  针对合伙大会。

  董事会正当理由董事会正当理由董事会,详细包

  括:

  1正当理由董事会决议一份的赋予日期;

  2董事会对本公司资金公积之正当理由、派送一份退职金、一份放假或缩水

  股、配股等,一份得到或获准停止选择由于一份得到或获准停止选择和RES的规则

  整理限售股等于及中间定位一份等于;

  3董事会对本公司资金公积之正当理由、派送一份退职金、一份放假或缩水

  股、配股、股息及另一边事项,由于一份得到或获准停止选择和限机构一份票的规则

  响应整理价钱;

  4正当理由董事会赋予一份得到或获准停止选择及限度局限常备的予自己

  处置一份得到或获准停止选择赋予所需的全部布置好的东西;

  5正当理由董事会行使使加入的靶子或联合国、意向或解锁先决条件的停止审察

  认,并认可董事会行使薪酬及;

  6正当理由董事会决议设想激起性欲;

  7正当理由董事会处置所需的自己的事物事项,包含但不限于向

  贴纸交易所行使请求或解锁的使加入、请求留下印象结算事情留下印象生动的、

  修正公司条例、公司注册资金留下印象;

  锁定8事项,正当理由董事会处置限机构一份票,而不是;

  9正当理由董事会决议变换和废除,包含但不

  限购靶子抵消行权或解锁资历,抵消还缺席行使的购股权,对激

  限机构一份票回购应激反应靶子登记,废除本公司之一份得到或获准停止选择及限机构一份份劝告

  划;

  10正当理由董事会明智地使用本公司之一份得到或获准停止选择;

  11正当理由董事会赚得一份得到或获准停止选择及再认,

  但法度、行政规章、规定的和另一边标准化文档和中间定位的文字

  除行使权外。

  开票环境:6 票认可,0 票支持,0 票弃权。

  2

  以此方式公报。

  山东瑞茂供给链明智地使用常备的有限董事会

  2012 年 11 月 21 日

  3

  山东瑞茂供给链明智地使用常备的有限公司

  本公司之一份得到或获准停止选择及限度局限常备的之孤独董事

  应激反应整理孤独启发(草案)

  山东瑞茂供给链明智地使用常备的有限公司(以下缩写词“公司”)第五届董事会第

  五次降神会 2012 年 11 月 21 整天停止,鉴于股票上市的公司使被改编好孤独董事规定

  的引路启发》《股票上市的公司股权应激反应明智地使用办法(试用)》(以下缩写词“《明智地使用办法》”)、

  股权应激反应节略 1 号码(以下缩写词节略) 1 号》”)、股权应激反应中间定位

  节略 2 号码(以下缩写词节略) 2 号》”)和股权应激反应节略 3 号》

  (以下缩写词节略) 3 Law,等。、法规、标准化文档和公司条例、《孤独

  对董事和另一边法规佣金的使担忧规则,作为本公司孤独董事,公司现第五董

  本公司以为本公司赚得第五次降神会,基

  孤独判别的立脚点,以下启发:

  一、缺席找到公司在的明智地使用办法等香格里拉、条例制止赚得股权应激反应整理

  分区环境,公司有着赚得股权应激反应整理的主体资历;

  二、本公司的一份得到或获准停止选择和限机构一份票应激反应整理,以决议

  炎黄子孙责骂的公司条例及另一边法度、尺和尺的使担忧规则;同时,

  缺席对明智地使用办法应激反应靶子prohibi,次要的应激反应靶子

  体资历合法、无效;

  三、本公司的一份得到或获准停止选择及限机构一份票应激反应的满足的P、

  《节略 1 号》、《节略 2 号》、《节略 3 号》等使担忧法度、法规的规则,对各

  应激反应性一份得到或获准停止选择力与制约机构一份票劝告、行使使加入和另一边事项的改编缺席、法

  规的规则,未妨碍公司及极度的合伙的义卖;

  四、本公司不供应荣誉的应激反应靶子、荣誉抵押品或另一边什么财源帮助整理

  或改编;

  五、一份得到或获准停止选择和限机构一份票应激反应整理的赚得、约束机

  制,助长公司的明智地使用资格和可继续开展资格、助长明智地使用生产力和电话接线员的主动精神、

  才思和行使职责,并终极助长公司业绩,并无力的伤害本公司及极度的合伙的义卖。

  1

  六、鉴于上主张,咱们以为,公司将无力的赚得一份得到或获准停止选择和限度局限性

  伤害公司及其合伙的义卖,降低公司的全面开展,职此之故,认可一份

  一份得到或获准停止选择力与制约机构一份票应激反应整理。

  2

  此页上缺席原文,为孤独董事上对公司《股一份得到或获准停止选择力与制约机构一份票应激反应整理(草案)》

  孤独启发署名页

  孤独董事:

  张龙根

  文定秋

  山东瑞茂供给链明智地使用常备的有限公司

  二、11月21日,一、二

  3

  瑞茂通股一份得到或获准停止选择力与制约机构一份票应激反应整理

  山东瑞茂供给链明智地使用常备的有限公司

  股一份得到或获准停止选择力与制约机构一份票应激反应整理

  限机构一份票

  解说这

  一份期

  限机构一份 眼前的报账

  序 权利与制约

  姓名 机关 柱 票等于 总股票的

  号 机构一份

  (10000份) 的比

  票总额

  的比

  1 燕 刚 瑞茂通 董事、执行导演 120 5.955% 0.138%

  2 王东升 瑞茂通 副执行导演 60 2.978% 0.069%

  3 李群立 瑞茂通 副执行导演 60 2.978% 0.069%

  4 李阿拉卡茄机场 瑞茂通 财务主管人 60 2.978% 0.069%

  5 张菊芳 瑞茂通 董事会second 秒 10 0.496% 0.012%

  一份得到或获准停止选择

  瑞茂通海外事情板

  6 张 翼 副执行导演

  块

  柴纳锐茂商业板 副执行导演,部分时间推销术

  7 秦敬富

  块 提取岩芯执行导演

  8 武文全 Rui Mao合 执行导演

  9 圣经七天使之一燃 郑州分部 执行导演

  1,535 76.179% 1.766%

  10 路明多 郑州分部 副执行导演

  副执行导演,部分时间推销术

  11 张酋长 郑州分部

  提取岩芯副执行导演

  12 杨士峰 西北部日分 执行导演

  13 何文韬 西北部能源部 执行导演

  1

  瑞茂通股一份得到或获准停止选择力与制约机构一份票应激反应整理

  14 黄令人开心的 开发部 执行导演

  15 燕飞王 开发部 执行导演

  16 魏成财 推销术电影 执行导演

  17 兴润王 推销术二部 执行导演

  18 高 磊 郑州分部 副执行导演

  19 余学锋 郑州分部 副执行导演

  20 梁 栋 郑州分部 执行导演副的

  21 张金波 西北部日分 副执行导演

  22 张 沛 西北部能源部 副执行导演

  23 许功铭 印尼分部 副执行导演

  24 王春勇 印尼分部 副执行导演

  25 邱 霖 开发部 执行导演副的

  导演,部分时间推销术提取岩芯

  26 韩 震 郑州分部

  客户导演

  导演,部分时间推销术提取岩芯

  27 韩立杰 郑州分部

  客户导演

  28 饶锦龙 推销术提取岩芯 客户导演

  29 任 栋 推销术提取岩芯 客户导演

  30 王文杰 推销术提取岩芯 客户导演

  31 杜 沛 推销术提取岩芯 客户导演

  32 陈 璐 推销术提取岩芯 客户导演

  33 魏 靖 推销术提取岩芯 客户导演

  34 余东升 推销术提取岩芯 客户导演

  2

  瑞茂通股一份得到或获准停止选择力与制约机构一份票应激反应整理

  导演,部分时间推销术提取岩芯

  35 褚光辉 西北部能源部

  客户导演

  36 黄 兴 推销术提取岩芯 客户导演

  37 张 彪 郑州分部 导演

  38 高 辉 郑州分部 导演

  39 发光香港 郑州分部 导演

  40 段俊超 郑州分部 导演

  41 赵惠锋 西北部能源部 导演

  42 杜旭利 开发部 导演

  43 宋汉梁 郑州分部 导演

  44 郭浩李 推销术电影 导演

  45 陈天培 推销术电影 导演

  46 吉 庆 推销术二部 导演

  47 张建坤 印尼分部 导演

  48 陈 华 推销术二部 导演

  49 孔成义 郑州分部 导演

  50 王 瑞同部 执行导演

  51 米长彬 瑞懋装饰部 执行导演

  行政与人文资源

  52 王瑞臣 执行导演

  发提取岩芯

  53 孙立政 财务明智地使用提取岩芯 执行导演

  54 郭艳丽 财务明智地使用提取岩芯 执行导演

  55 袁 芳 财务明智地使用提取岩芯 副执行导演

  3

  瑞茂通股一份得到或获准停止选择力与制约机构一份票应激反应整理

  56 庞 巍 芮茂通财务明智地使用部 导演

  57 叶潇蔓 瑞茂指挥者私立学校 导演

  58 涂倩倩 Rui Mao总会计部门 导演

  59 张靖哲 贴纸贴纸部 导演

  行政与人文资源

  60 闫振峰 导演

  发提取岩芯

  行政与人文资源 导演,郑州的职业

  61 寿 星

  发提取岩芯 部行政人力资源部导演

  62 侯智放 经纪风险控制提取岩芯 导演

  63 曹全喜 推销术提取岩芯交流平台 导演

  64 李 超 财务明智地使用提取岩芯 导演

  导演,郑州的职业

  65 郭喜梅 财务明智地使用提取岩芯

  部总会计部门导演

  导演,西北部的速度

  66 李 鹏 财务明智地使用提取岩芯

  部总会计部门导演

  67 希纳语马 郑州分部总会计部门 导演

  68 张兴国 郑州分部总会计部门 导演

  69 李佑瑾 财务明智地使用提取岩芯 导演

  70 秦久扬 经纪风险控制提取岩芯 导演

  导演,部分时间推销术提取岩芯

  71 杨 涛 郑州分部

  客户导演

  导演,部分时间推销术提取岩芯

  72 赵善文 郑州分部

  客户导演

  73 梅 松 推销术提取岩芯 客户导演

  导演,部分时间推销术提取岩芯

  74 刘梦洋 西北部日分

  客户导演

  4

  瑞茂通股一份得到或获准停止选择力与制约机构一份票应激反应整理

  75 亢耀旭 西北部日分 导演

  76 高万万 西北部日分 导演

  77 亚东高 西北部日分 导演

  78 杨继业 西北部能源部 导演

  行政与人文资源

  79 武 冬 导演

  发提取岩芯

  行政与人文资源

  80 余修华 导演

  发提取岩芯

  81 杨东明 推销术电影 副导演

  预留一份得到或获准停止选择 170 8.437% 0.196%

  5

  瑞茂通股一份得到或获准停止选择力与制约机构一份票应激反应整理赚得反省明智地使用办法

  山东瑞茂供给链明智地使用常备的有限公司

  股一份得到或获准停止选择力与制约机构一份票应激反应整理赚得反省明智地使用办法

  为了附加的至上的公司管理安排,至上的应激反应机制,加强明智地使用合作和事情

  公司柱石赚得继续、康健开展的行使职责、使命感,使被改编好股权应激反应技巧,

  赚得一份东、公司与应激反应靶子义卖划一,更无效的合伙、更可继续的补偿,现

  理智股票上市的公司股权应激反应明智地使用办法(试用)、股权应激反应中间定位事项节略 1 号》、

  股权应激反应中间定位事项节略 2 号》、股权应激反应中间定位事项节略 3 号》、《炎黄子孙

  责骂公司条例、炎黄子孙责骂贴纸法》和另一边使担忧法度、法规和法规文档,以

  公司条例,合并公司现实环境,放弃本办法。

  一、评价的有意

  这些办法的有意是向本公司董事(前、较高的明智地使用与精髓地产

  侍者(技术)调参谋的成绩评价,附加的至上的公司薪酬系统,使被改编好和至上的大众

  分长、无效应激反应约束机制,均衡短期和俗僧目的,全讯公司

  明智地使用和精髓事情柱石推荐、主动精神和才思,助长客人内聚力,赚得一份

  东、公司与应激反应靶子义卖划一,助长客人可继续开展、康健、高速公路的久远开展。

  二、检测规律

  评价得坚持不懈公道、赤身露体、仅仅的原理,绝对的由于本办法

  任务业绩、资格、姿态停止评价,反省评价做到定量与质量的反省相合并,以赚得

  股一份得到或获准停止选择力与制约机构一份票应激反应整理与应激反应靶子任务业绩、奉献、资格和姿态,

  助长明智地使用体现,使被改编好长效应激反应机制,极大值化公司及极度的合伙的义卖。

  三、反省漫游

  公司股一份得到或获准停止选择力与制约机构一份票应激反应整理所决议的自己的事物应激反应靶子,包含董事

  (不包含孤独董事)、较高的明智地使用与精髓产事情(技术)柱石参谋的。

  1

  瑞茂通股一份得到或获准停止选择力与制约机构一份票应激反应整理赚得反省明智地使用办法

  四、反省行使职责当权者

  (一)薪酬与反省佣金的董事会应;

  (二)董事会薪酬佣金和Organizin;

  (三)人文资源部、财务机关及另一边中间定位机关主管重行、材料的接走

  并供应,并主管通知的确实性和有价证券;

  (四)本董事会主管对本公司的。

  五、反省系统

  (i)评价介绍人

  评价参谋的位形容、公司年度经纪整理、个体体现合约。

  (二)评价方式

  充当顾问评价是否,评价靶子前列的、同脱落参谋的及其部门

  不评价评价靶子评分。

  (三)评价满足的

  反省满足的 加重值 专业综合考试评价得分

  任务业绩 70% 工作商标得分* 70%

  任务资格 20% 任务资格商标* 20%

  任务姿态 10% 任务姿态商标得分* 10%

  (四)详细评价目的

  1、任务业绩目的

  业绩目的包含经纪目的和战术目的。

  2

  瑞茂通股一份得到或获准停止选择力与制约机构一份票应激反应整理赚得反省明智地使用办法

  经纪性目的:参照任务形容和年度反省规定、本港

  调体现目的,包含和约签署定额、博得额、Xinshi的动人

  新产品开发量、个体体现和约目的;

  战术目的:各式各样的目的和鉴于公司的大师战术行动整理,注意质量的视察

  核。

  2、任务资格目的

  参照任务形容和年度反省规定、满足任务行使职责

  次要任务资格商标,包含专业资格、两种明智地使用资格。

  3、任务姿态目的

  任务姿态目的包含:任务自发的、主动精神、行使职责、全局等。

  4、举行就职典礼与超时地

  在评价连续,有任一显着星力我的任务,薪酬与反省

  核佣金使有效,博得加分,评价普通不超过 5 分。

  5、大师误差与纪律处分

  在任务连续,我或部门有大师误差或误差

  庄重的违纪,薪酬与反省核佣金使有效,应增加点。

  (五)成绩评价期

  一份得到或获准停止选择的行权、限机构一份票解锁的前一财政年度。

  (六)评价次数

  评价期年一次。

  3

  瑞茂通股一份得到或获准停止选择力与制约机构一份票应激反应整理赚得反省明智地使用办法

  六、反省顺序

  (一)每一反省年度由公司理智岗位说明书、公司年度经纪整理、个体体现

  合约,经过与被测靶子的相互的,决议年度任务体现目的,报社主管人

  薪酬及评核佣金。

  (二)公司总会计部门、人文资源部总结评价材料,核爆炸

  合作主管详细的评价经纪,形式体现反省传达,薪酬与反省佣金,在担保和

  反省佣金复核。

  (三)反省任务空军大队将反省末后反应给各反省靶子,是否反省靶子要反省结

  果有不同意,赞扬可于评价之日起五任务日内作出,

  评价空军大队可以理智现实环境反省末后,是否有无理的做代理商,

  薪酬及评价佣金的提议,在担保和反省佣金决议终极反省末后。经董

  评价的末后将由薪酬和评价期,并作为一份得到或获准停止选择

  与限机构一份票应激反应整理行权赚得的是否。

  七、考试成绩的功能

  (1)考试成绩的年级散布

  分 90~100 76~90 60~75 <60

  体现使成横排 优良 良好 合格 无资格

  (二)考试成绩的请求

  本办法下的反省末后作为股一份得到或获准停止选择力与制约机构一份票应激反应整理的行权是否。应激反应

  反省末后该当契合上必需品。

  八、附则

  (1)本办法由董事会放弃、解说及校订。

  4

  瑞茂通股一份得到或获准停止选择力与制约机构一份票应激反应整理赚得反省明智地使用办法

  (二)本办法自沉着之日起实施。。

  5

  瑞茂通股一份得到或获准停止选择力与制约机构一份票应激反应整理赚得反省明智地使用办法

  山东瑞茂供给链明智地使用常备的有限公司

  年 月 日

  6(交流)


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