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内蒙古澳门百家乐分开有限公司 2016 使无空闲周年纪念日大会 开会 2017 年5 月 西水分开 2016 使无空闲周年纪念日大会开会 内蒙古澳门百家乐分开有限公司 2016 使无空闲周年纪念日大会开会议程 开会工夫:2017 年 5 月 10 星期三午前10点; 开会位:Baotou Kempinski旅馆开会室(内蒙古青山区) 支流的东 200 米伦安) 开会报幕员:董事会主席郭宇凤装配 一、说课人绍介使无空闲的分开及其代表权。,董事会简介、监事、资深的 指导及支集物相互关系任职于; 二、报幕员宣告了开会的开端。; 三、保举两使无空闲选检查人、掌管是持票人。; 四、读出、对该法案的考虑列举如下: 1、对公司的考虑 2016 大约年度董事会任务的成绩报告单; 2、对公司的考虑 2016 年度中西部及东部各州的县议会任务成绩报告单; 3、对公司的考虑 2016 年度成绩报告单全文及其摘要; 4、对公司的考虑 2016 年度财务决算成绩报告单; 5、对公司的考虑 2016 年度利润分配发射; 6、对公司的考虑 2016 孤独董事年度成绩报告单; 7、在利用Zhonghui CPA的评论(特别普通使无空闲)为公司 2017 年度财 乳房把持和乳房把持审计机构鸟嘴相接触; 五、使无空闲代表的发言和回答; 六、开票决议; 七、休庭,统计学开票导致; 八、复会,宣告开票导致; 九、见证人参事读出法度建议; 十、宣告开会完毕。 2 西水分开 2016 使无空闲周年纪念日大会开会 [开会纸1 ] 公司2016 大约年度董事会任务的成绩报告单 入席使无空闲、使无空闲代表: 2016 年,董事会按照使关心法度做事。、公司条例和规则规则,从完全地 使无空闲与公司创利润,正当地实行付托给大会的函数,使生效公司的开展战 略,无比的的管理、眼镜处理或负责,即时实行书信颁布工作,担保公司的坚持不懈、健康开展。 现将 2016 年度任务成绩报告单列举如下: 一、2016 年首要经纪环境 2016 年,公司一年一度引起营业支出。 亿元,同比增长 ;引起归 属于股票上市的公司使无空闲的净赚 万元,同比下斜 。本成绩报告单的死, 公司总资产 亿元,比年首增长得更早得更早 ;属于股票上市的公司使无空闲的净资产 亿元,比年首增长得更早得更早 。 在本成绩报告单所述连续,在公司说得通时有效存款分开 136,606,776 股,在此连续未售出 业存款股本权益,在任期完毕时有效存款分开 136,606,776 股,以 2016 年 12 月 31 日兴 工业界存款股本权益沉淀 金钱/股本权益在本学期末收条为名次公允花费。成绩报告单期, 这家公司成为兴业银行存款的额外费用。 8, 万元,现期总总利润。 二、2016 年度董事会的首要任务 契合股票上市的公司眼镜管理的请求,本董事会以证监会为董事会。、上海证券交易条例 章机构,提高乳房指导机制眼镜处理或负责,提高董事会方针决策机制的娓,更妥方针决策 力,在董事会的按照 2016 今年走完以下首要任务: 1、首要公司事项的开展 (1)2015的伟大人物资产重组 按照中国1971证监会《大约满意、喜欢内蒙古澳门百家乐分开有限公司向北京的旧称绵世方达投 资有限责任公司等发行分开紧握资产并募集补集资产的批》(证监答应【2015】 2922 号),公司发行分开及支付的现钞紧握资产并募集支集,这次 节由重组分开紧握的资产 423,642,196 股,支集资产的筹集是 285,422,182 股,算计发行 709,064,378 人民币权益股的一份遗产(a) 股)。2016年1月 3 西水分开 2016 年度使无空闲大会


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